Hot News @ 家銀行違反打擊洗錢條例

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安樂工程認違競爭法罰款1.5億元- 香港- 香港文匯網 @ 2022-11-04T12:
安樂機電設備工程和信興集團涉嫌在提供空調工程時合謀定價案件,競爭事務委員會今日(4日)表示,安樂工程已同意承認法律責任,並與競委會訂立合作 ...
Keyword:安樂 罰款 億元 違競爭法
Concept:鄭若驊丈夫潘樂陶轄下安樂機電違競爭法罰款安樂工程 , 潘樂陶旗下安樂工程公司承認違競爭法
外管局據報警告數家銀行不要大舉拋售人民幣(08:43) - 20220825 - 即時財經新聞 @ 2022-08-28T04:
路透社引述消息報道,內地外匯管理局周三致電數家銀行,警告他們不要大舉拋售人民幣。其中一家銀行的人士透露,大量買美元招來了央行的電話。
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Concept:銀行警告銀行不要拋售人民幣 , 人行電話
人民幣創近兩年低 傳外管局警告銀行勿大量拋售|財經|商業電台 881903 @ 2022-08-27T20:
路透社引述消息人士指,中國外管局周三致電多家銀行,警告勿大量拋售人民幣,顯示當局對近期人民幣貶值感到不安。近月離岸人民幣持續眨值,年初至今累 ...
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Concept:銀行警告銀行不要拋售人民幣
內銀大手購美元傳遭人行干涉- 信報網站hkej.com @ 2022-08-26T08:
美元近日再現強勢,人民幣持續承壓。路透昨晚引述消息人士報道,針對近期內地有機構大量買入美元,人民銀行已對至少幾間銀行作出窗口指導。
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人民幣貶值見兩年低外管局據報警告多家銀行不要大舉拋售 @ 2022-08-26T04:
人民幣近日出現貶值,兌美元跌至6.85水平見兩年低。據《路透》知情人士指,內地外匯管理局周三致電多家銀行,警告它們不要大舉拋售人民幣。市場參.
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Concept:銀行警告銀行不要拋售人民幣 , 財經新聞
在岸人民幣兌美元高收151點子 結束5日跌勢 @ 2022-08-26T00:
在岸人民幣收報6.8503兌1美元,較昨日收市價回升151點子,結束5日跌勢。 至於人民幣中間價跌148點子,報6.8536兌1美元,再創近兩年新低,但仍強過市場 ...
Keyword:人民
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【小米1810】小米涉非法匯款遭印度扣押當地銀行57億資產- 香港經濟日報- 即時新聞頻道- iMoney智富- 股樓投資 @ 2022-05-02T08:
印度政府周六(30日)表示,內地手機制造商小米(01810)涉嫌向外國實體非法匯款,已扣押小米在當地銀行賬戶內的7.25億美元(約57億港元)。
Keyword:小米 印度 扣押
Concept:小米涉非法匯款遭印度扣押 , 涉嫌違反外匯法
印度指小米涉嫌非法外匯扣押近57億資金(15:50) - 20220501 - 即時財經新聞 @ 2022-05-02T04:
繼今年初遭印度財政部指控涉嫌逃漏關稅,當地中央執法局(Enforcement Directorate)日前發推文指,當局扣押小米印度公司銀行賬戶內約555.1億 ...
Keyword:小米 印度 扣押 非法匯款
Concept:小米涉非法匯款遭印度扣押 , 公司涉嫌非法匯款
涉嫌非法匯款 小米遭印度扣押逾205億元資產 @ 2022-05-01T16:
財經頻道/綜合報導〕外媒報導,中國智慧型手機廠商「小米(Xiaomi)」因涉嫌違反了印度外匯法,遭到印度當局扣押了約7.25 億美元(約新台幣205億元) ...
Keyword:小米 印度 扣押 非法匯款
Concept:非法匯款小米遭印度當局扣押 , 公司涉嫌非法匯款
騰訊傳受罰累恆指跌幅擴至千點憂疫情擴散西方制裁中資股全面受壓- 20220315 - 經濟 @ 2022-03-17T12:
【明報專訊】中國科技巨頭慘受監管重槌打擊,繼阿里巴巴(9988)後,原先估計可免遭重罰的騰訊(0700),傳出會被開出「重磅」罰單。
Keyword:騰訊 罰款 面臨 洗錢
Concept:微信支付違反中國反洗錢規定 , 面臨創紀錄罰款騰訊
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