| Related Keyword：銀行 , 渣打 , 匯豐 , 洗錢 , 黑錢 , 證監 , 警方 , 壹傳媒股價 , 證監會 , 調查 |
| Related Concept：大銀行匯豐 , 渣打調查 , 調查國際銀行 , 美國新聞 , 洗錢調查 , 全球大銀行涉 , 國際調查 , 美國調查龐氏騙局 , 文件指匯控 , 調查壹傳媒股價 , 釋證監會 , 壹傳媒股價操控 , 協助警方調查 |
| |
| 卷入政治漩渦銀行股勿沾手 ＠ 2020-09-22T16: |
| 【本報訊】匯控（005）及渣打（2888）昨天分別被曝光協助龐氏騙局罪犯及資助恐怖分子，似乎未來或將會面對巨額的罰款，而內銀在疫情之下亦因為需要「 ... |
| Keyword：銀行 渣打 匯豐 |
| Concept：大銀行匯豐 , 渣打調查 |
| 跨國調查報告公開密檔涉170國家客戶大行被揭助洗15萬億黑錢 ＠ 2020-09-22T16: |
| 一項跨國調查報道公開大批美國財政部密檔，揭發多間世界知名銀行近20年來，助恐怖分子、犯罪網絡、貪腐者等洗錢，涉及金額多達2萬億美元（15.6萬億港元） ... |
| Keyword：銀行 洗錢 黑錢 |
| Concept：調查國際銀行 , 美國新聞 |
| 逾2500 機密檔案：匯豐渣打摩通等跨國銀行服務毒犯、黑幫、恐怖組織| 立場報道 ＠ 2020-09-22T12: |
| 來自88 個國家，超過400 名記者參與的國際調查聯盟洗錢調查專案，耗時 16 個月，調查超過2500 份被洩的美國政府機密文件，揭露包括摩根大通、匯豐控股等多 ... |
| Keyword：銀行 匯豐 渣打 洗錢 |
| Concept：大銀行匯豐 , 洗錢調查 |
| 德銀摩通渣打等大行涉放任政客罪犯洗錢- 20200922 - 要聞 ＠ 2020-09-22T12: |
| 【明報專訊】國際記者組織與多家傳媒合作，周日揭露國際銀行業如何在知情下協助洗黑錢，涉及德意志銀行、匯控、渣打和摩根大通等多家國際大型銀行。 |
| Keyword：銀行 |
| Concept：全球大銀行涉 , 國際調查 |
| 匯控渣打摩通等銀行被揭涉知情下助洗黑錢涉特朗普前競選經理(14:22) - 20200921 - 國際 ＠ 2020-09-22T08: |
| 國際調查記者同盟（ICIJ）與多家傳媒合作，周日（20日）揭露國際銀行業如何在知情下涉嫌協助罪犯洗黑錢，涉及匯控、渣打和摩根大通等多家國際大型銀行。 |
| Keyword：銀行 渣打 |
| Concept：大銀行匯豐 , 洗錢調查 |
| 報道指匯控及渣打等銀行過去轉移可疑交易資金 ＠ 2020-09-21T12: |
| 據外媒取得、由銀行向美國財政部提交的機密文件顯示，大型銀行於1999年至2017年間，即使內部合規部門得悉資金來源有可疑，仍然協助客戶進行相關資金調配 ... |
| Keyword：匯豐 |
| Concept：美國調查龐氏騙局 , 文件指匯控 |
| 【摸魚手札】詮釋證監聲明有冇寸警察- 渾水 ＠ 2020-09-13T16: |
| 壹傳媒股價波動令警方捉了15人，證監會罕有地出聲明強調立場；我的解讀是跪了一半，坊間主流解讀是證監諷刺警察無知。證監會組成和核心位置由外國人把持， ... |
| Keyword：證監 |
| Concept：調查壹傳媒股價 , 釋證監會 |
| 證監會暗示警方無按合作機制要求協助調查壹傳媒案件 ＠ 2020-09-13T08: |
| 【Now新聞台】證監會就警方調查壹傳媒股份涉及虛假交易罕有發聲明回應，暗示警方並無按照雙方既有的合作機制提出協助要求。 |
| Keyword：警方 壹傳媒股價 證監會 調查 |
| Concept：壹傳媒股價操控 , 協助警方調查 |
| 【摸魚手札】詮釋證監聲明有冇串警察（渾水） ＠ 2020-09-13T08: |
| 哲學訓練涉及解讀文本、詮釋文本，文字記錄是思想內容的載體。詮釋文本成為哲學其中一門專科，亦即是詮釋學（Hermeneutics）。 我的哲學只屬三腳貓功夫， ... |
| Keyword：證監 |
| Concept：調查壹傳媒股價 |
| 壹傳媒股價案15人保釋證監暗寸警搶查「指控造市須專業評估」 ＠ 2020-09-13T00: |
| 【本報訊】警方搶先拘捕15名壹傳媒投資者，稱涉詐騙及洗黑錢，更指與證監會互相獨立，不知對方有否調查。證監會昨打破沉默，發聲明形容市場失當行為復雜， ... |
| Keyword：警方 壹傳媒股價 證監會 調查 |
| Concept：壹傳媒股價操控 , 協助警方調查 |