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幣安前CEO趙長鵬認洗錢罪法院判囚4個月 @ 2024-05-01T20: 返回 熱門新聞 關鍵詞：趙長鵬 個月 幣安 概念：美國洗錢 , 幣安創辦人趙長鵬被判 隨後，西雅圖聯邦法院法官指出，趙長鵬將幣安的增長與盈利能力看得比遵守美國法律更重要，而且控方未能證明趙長鵬事前不知道非法活動，認為３年刑期並不合適，因此做出了判處趙長鵬監禁４個月的決定。 全球最大加密貨幣交易所幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ），公司前行政總裁趙長鵬去年底向美國司法部認罪，承認涉嫌洗錢指控及支付５０００萬美元罰款，以及幣安被開出４３．６８億美元的巨額罰單後，趙長鵬４月３０日被判處４個月監禁。 趙長鵬被控允許犯罪分子在其平台上洗錢。２０２３年１１月，趙長鵬承認洗錢指控並辭去幣安ＣＥＯ職位。 美國的調查顯示，幣安既未確實履行反洗錢計畫，也無視美國的制裁規定，依舊允許遭到美國制裁的國家與美國用戶交易，例如美國用戶與伊朗用戶之間的交易就超過９億美元。法官認為幣安將公司成長及獲利置於美國法令之上，且同時違反了美國的多項法令，最終幣安同意支付４３億美元的罰款，而趙長鵬則同意辭去執行長一職，亦支付了５,０００萬美元的罰款。 趙長鵬２０２３年１２月向美國司法部認罪，承認涉嫌洗錢指控並支付５０００萬美元罰款，同時幣安被開出４３億美元巨額罰單，以及需要任命一名獨立監察員來監督幣安的合規情況。 美國檢察官周二（４月２３日）在一份法庭文件中表示，鑒於世界最大的加密貨幣交易所幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）創始人趙長鵬已經承認違反美國反洗錢法，檢方認為趙長鵬應當被判刑３６個月。 曾被視為加密或幣行業最有權勢人物的幣安前執行長趙長鵬因違反美國《反洗錢法》，遭美國法院判處４個月監禁，成為繼ＦＴＸ創辦人班克曼-弗里德之後，第二為被判入獄的主要加密貨幣平台創辦人。 據《華爾街日報》報道，４７歲的趙長鵬在去年１１月承認違反了美國反洗錢規定，他同意辭去幣安首席執行官的職務，個人支付５０００萬美元刑事罰款，幣安將支付１８億美元的刑事罰款，並被沒收２５億美元。而上周，美國檢方在一份法庭文件中稱，除了罰款外，趙長鵬還應該在監獄服刑３６個月。 今年４月，美國檢方正式提出對趙長鵬的刑事指控，指趙長鵬的幣安存在嚴重的合規問題，除未報告與恐怖組織相關的可疑交易外，也未通報與專門出售兒童性虐待資料網站有關的交易，且是勒索軟體收益的最大接收方之一，認為相關行為嚴重違反了美國的反洗錢法規，必須予以嚴懲，建議法院判處趙長鵬３６個月監禁。 去年１１月，趙長鵬承認包括洗錢在內的刑事和民事指控，並辭去幣安執行長一職，使幣安可以繼續在美國營運。同時，幣安同意支付總計４３．２億美元的罰款，其中包括１８．１億美元的刑事罰款和２５．１億美元的賠償。 去年１１月，作為與美國政府達成認罪協議的一部分，趙長鵬已支付５０００萬美元（約６８２５萬新元）罰款，並辭去幣安首席執行官的職務。幣安也承認違反反洗錢和制裁法，同意支付４３億美元罰款，並任命一獨立監察員來監督公司的合規情況。 此前，美國檢方當地時間４月２３日在一份法庭文件中稱，趙長鵬在承認違反反洗錢法之後，應在監獄服刑３６個月。趙長鵬已於去年１１月辭去幣安首席執行官一職，當時他承認了違法行為，公司同意接受４３．２億美元的罰款。 ２０２３年１１月，美國司法部與幣安和趙長鵬達成和解協議。根據美國司法部發表的聲明，幣安對涉嫌洗錢、無證匯款、違反制裁等指控認罪，將繳納４３．１６億美元罰款；趙長鵬承認違反了美國反洗錢有關法律規定，同意支付５０００萬美元的罰款，並辭去首席執行官職務。和解協議允許幣安繼續運營。 幣安前總裁趙長鵬承認違反美國反洗錢條例，周二（４月３０日）被判入獄四個月。