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【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢幣安過去24小時淨流出超過18億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停 ... @ 2022-12-14T12: 返回 熱門新聞 關鍵詞：幣安 司法部 調查 概念：幣安稱報導不實 , 幣安已被美司法部調查 路透社披露，美國司法部於２０１８年開始調查幣安，但部門內部的分歧延遲了調查結論。 據路透社（ＲＥＵＴＥＲＳ）昨（１２）晚援引知情人士報導，美國司法部自 ２０１８ 年起就對幣安交易所在美國「反洗錢與國際制裁」領域的可能違規行為進行調查。文中提到，參與此案的檢察官中至少有六名認為已收集到充分的證據，可以立即對包括創辦人趙長鵬（ＣＺ）在內的多位高層提起刑事訴訟。 《路透社》報導稱，檢察官仍在判定幣安是否違反美國反洗錢法，至少一半檢察官認為，目前手頭證據足夠起訴幣安高層人員，包括創辦人趙長鵬，但部分檢察官認為還需更多證據。最終可能的結果會是，美國司法部正式起訴幣安、與幣安達成和解，或不采取任何行動終止調查。 上述媒體援引知情者消息透露，美國司法部對幣安的調查始於２０１８年。調查著重於幣安是否違反美國的反洗錢法律和制裁規定，至少有六名聯邦檢察官參與其中。不過，對於如何處理幣安，司法部內部存在分歧。前述檢察官之中，有些人認為，已經收集到的證據證明，有理由指控幣安，並對包括趙長鵬在內的具體高管個人提起刑事訴訟。還有些人認為，需要時間審查更多的證據。 這項調查涉及美國司法部的三個辦公室的檢察官：洗錢和資產追回科（ＭＬＡＲＳ）、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。美國司法部規定，針對金融機構的洗錢指控必須得到ＭＬＡＲＳ負責人的批准。消息人士稱，針對幣安的一切行動可能也需要得到另外兩個辦公室的領導以及更高級別的司法部官員的簽字批准。 此外，消息指，美國司法部早於２０１８年就開始調查幣安，重點針對幣安是否違反美國反洗錢法和制裁規定。部分檢察官認為已收集到足夠證據，可以對幣安采取積極行動，並對包括創始人趙長鵬在內的個別高管提起刑事訴訟，其他檢察官則認為仍需要時間審查更多證據。 全球最大加密交易所幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）也可能面臨調查。知情人士告訴路透社，美國司法部從２０１８年開始調查幣安對美國反洗錢法與制裁措施的法遵狀況，目前司法部內部意見分歧，遲遲沒有就調查結果做出結論。 本周突發的另一件大事則是幣安似乎被美國監管層盯上了，消息人士表示美國司法部檢察官可能對 ＢＩＮＡＮＣＥ 提起無證匯款、洗錢和違反刑事制裁的訴訟。而幣安方面也有所回應，表示 ２０２２ 年已經處理超過 ４７０００ 起執法請求，安全部門人數增加了 ５ 倍，但這樣的回應顯然令人們不安，造成過去 ２４Ｈ 資金淨流出達 １８．５５ 億美元，其中包括 ３４％ 的 ＵＳＤＴ 和超過 １３６００ 枚的比特幣，淨流出量超過所有交易所的總和。由此，也引發了小規模的擠兌，造成 ＵＳＤＣ 取款的延遲，ＣＺ 對此發文表示 ＵＳＤＣ 取款需要等待銀行開門才會恢復。這說明市場依然在 ＦＴＸ 暴雷的陰霾籠罩中，但狂人認為幣安畢竟不是 ＦＴＸ，公布的審計結果告訴我們，不會發生大規模的恐慌性擠兌，平台暴雷風險較低。 [新頭殼ＮＥＷＴＡＬＫ] 《路透社》爆料，加密貨幣交易所「幣安（ＢＩＮＡＮＣＥ）」與其高層，從 ２０１８ 年開始就遭美司法部針對「反洗錢法」進行調查，已有部分檢察官認為證據足夠進行刑事訴訟。幣安官方推特則直說：「《路透社》又錯了。」回嗆報導不實。 《路透社》報導稱，檢察官仍在判定幣安是否違反美國反洗錢法，至少一半檢察官認為，目前手頭證據足夠起訴幣安高層人員，包括創辦人趙長鵬，但部分檢察官認為還需更多證據。最終可能的結果會是，美國司法部正式起訴幣安、與幣安達成和解，或不采取任何行動終止調查。 報導表示，官方公開對幣安的調查行動不多，只有在 ２０２０ 年要求幣安提交公司反洗錢相關文件，與趙長鵬和其他高層的溝通紀錄。該調查結果顯示，幣安的對反洗錢掌控機制弱，且曾助試圖躲過美國制裁的罪犯和公司，處理其金錢交易，總金額高達 １００ 億美元。 幣安對此回應：「調查內容過時且不正確。」 消息人士指出，這次調查涉及美國司法部的 ３ 個辦公室的檢察官：洗錢和資產追回科（ＭＬＡＲＳ）、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室與國家加密貨幣執法小組。而司法部規定，針對金融機構的洗錢指控必須得到 ＭＬＡＲＳ 負責人的 ￭ 對於是否起訴幣安及其行政總裁趙小鵬涉違防洗黑錢法例，美國司法部內部據報有分歧。 彭博（ＢＬＯＯＭＢＥＲＧ ＮＥＷＳ）今晚報導，美國司法部官員本周與法院指派的ＦＴＸ監管人會面，以調查ＦＴＸ在美國德拉瓦州聲請破產，約莫同時是否有數億美元資金不當轉移到ＦＴＸ總部所在地巴哈馬（ＢＡＨＡＭＡＳ）。 美國司法部周二宣布，丹麥最大的銀行丹斯克銀行周二承認銀行欺詐罪，並同意被沒收２０億美元，作為與美國司法部達成協議的一部分。這標志著美國首次對該行采取行動，此前美國在英國、丹麥和愛沙尼亞等多個國家對該行的行為進行了長期調查。在法庭文件中，丹斯克銀行承認在２００８年至２０１６年期間欺騙了美國銀行，允許包括俄羅斯在內的其他國家的高風險非居民客戶通過其愛沙尼亞分行進行非法支付。檢察官表示，該愛沙尼亞分行通過向客戶承諾可以在幾乎沒有監管的情況下轉移大量資金來吸引客戶。 路透｜幣安已被美司法部調查 ４ 年，如何擺脫美國監管圍堵？